ABD, İran Bağlantılı İki Kripto Borsasını Yaptırım Listesine Ekledi

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran bağlantılı iki kripto para borsası olan Shelbit ve Aban Tether'i yaptırım listesine ekledi. Washington yönetimi, bu platformların İran'a yönelik yaptırımların aşılmasında kullanıldığını iddia etti.

OFAC, Shelbit ve Aban Tether'in yasa dışı kripto para işlemlerini kolaylaştırdığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) finansman sağlamakta rol oynadığını açıkladı. Ayrıca İranlı Siavash Kayvanpour ve onun Gürcistan, Polonya ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri de yaptırım kapsamına alındı. Kayvanpour, Shelbit'i yöneten paravan şirketler ağının sorumlusu olarak tanımlandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dolar, riyal veya kripto para fark etmeksizin yasa dışı finans ağlarının takip edilip dağıtılacağını belirtti. Bu yaptırımlar, Trump yönetiminin İran finansal ağlarına karşı yürüttüğü "Ekonomik Öfke" kampanyasının devamı niteliğinde.

Hazine Bakanlığı verilerine göre, IRGC bağlantılı cüzdanlardan Shelbit adreslerine 1 milyon dolardan fazla kripto para gönderildi ve Shelbit üzerinden IRGC cüzdanlarına 2 milyon dolardan fazla transfer yapıldı. Ayrıca Kayvanpour'a bağlı cüzdanlar İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex'e 2 milyon dolardan fazla transfer gerçekleştirdi. Toplamda belgelenen transferler yaklaşık 5 milyon doları buluyor.

Aban Tether'in Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex gibi daha önce yaptırım uygulanan İran borsalarıyla milyonlarca dolarlık işlem yaptığı bildirildi. Chainalysis adlı analiz şirketi, Nobitex'in İran'daki kripto para işlemlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu tahmin ediyor. Nobitex ise IRGC, İran Merkez Bankası veya diğer resmi kurumlarla doğrudan bir ilişkisi olduğunu reddediyor.

Yaptırım kararı, Shelbit'in son iki yılda İran kumar siteleri, İran Merkez Bankası ve IRGC'ye bağlı kuruluşlar dahil olmak üzere en az 4 milyar dolarlık işlem yaptığına dair araştırmanın ardından geldi. Shelbit bağlantılı cüzdanlardan Binance'e 676 milyon dolar aktarıldığı, bunun 540 milyon dolarının Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu'nun Shelbit'i lisanssız faaliyet nedeniyle cezalandırmasından sonra taşındığı belirtildi. Shelbit ise kara para aklama ve yaptırım delme suçlamalarını reddetti ve eski yönetimin Aralık 2025'te yeni müşteri kabulünü durdurduğunu açıkladı.

ABD'nin İran'ın kripto finans ağına yönelik yaptırımları devam ediyor. Bu yıl içinde Zedcex, Zedxion ve Nobitex gibi diğer İran borsaları da kara listeye alındı. Ayrıca Tether tarafından İran bağlantılı bazı cüzdanlardaki yüz milyonlarca dolarlık USDT bloke edildi. Hazine Bakanlığı, İran borsaları ve cüzdanlarıyla bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto paraya el konulduğunu veya dondurulduğunu bildirdi.