ABD, İran bağlantılı kripto borsaları ve gölge bankacılık ağına yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansman sağladığı ve yaptırımların aşılmasına aracılık ettiği öne sürülen Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsalarına yaptırım kararı aldı. Bu adım, ABD Hazine Bakanlığı tarafından duyurulan kapsamlı bir yaptırım paketinin parçası olarak geldi.

Açıklamada, yaptırımların sadece bu iki büyük dijital varlık platformunu değil, aynı zamanda çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan geniş bir finans ağına yönelik olduğu belirtildi. Bu ağın, yasa dışı kripto para işlemleri ve ABD yaptırımlarının aşılmasını kolaylaştırdığı iddia edildi.

Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları üzerinden yüksek miktarda kripto para transferi gerçekleştirdiğini ve bu işlemlerin fonların kaynağını gizlemek amacıyla oluşturulan şirketler ile kapsamlı bir çevrim içi kumar ağı üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. Bu yöntemlerle elde edilen yasa dışı gelirlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ve rejimle bağlantılı kişilere aktarıldığı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, yasa dışı dijital varlık işlemlerini desteklediği belirtilen çok uluslu şirket ağının lideri Siavash Kayvanpour'u da yaptırım listesine dahil etti. Kayvanpour'un İran doğumlu olduğu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı bildirildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, bankalar, paravan şirketler ve döviz bürolarından oluşan gölge bankacılık sistemine yönelik yeni yaptırımlar da açıkladı. Bu sistem üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan kişi ve kuruluşların hedef alındığı ve çok sayıda finans kuruluşu, şirket ile bireysel aracının yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce yaptırım uygulanan Irak merkezli Fly Baghdad hava yolu şirketinin ise yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtildi.